Creando una sociedad offshore en Grecia puede optar por su licencia EMI

Las empresas quepueden solicitar las licencias EMI en Grecia son las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas abiertas o cerradas y en formas análogas asociadas a este tipo de constituciones empresariales. Los principales reguladores del país son el Banco Central y la Comisión de Capital de Mercado, estos organismos son los encargados de conceder las licencias que permiten operar con fondos electrónicos.

Por otra parte, tener una oficina física en el país es obligatorio, y deben contratarse tres directores con experiencia en el sector de las actividades que realizan las empresas, quienes serán personas naturales.

De igual forma, se deben conocer y cumplir los requisitos para solicitar la licencia de pago en Grecia. Por lo tanto, se debe tener un plan de actividades del negocio, describir los procedimientos de seguridad, protección de la información del cliente, mecanismos de gestión y control, confirmación de la existencia de herramientas contra el blanqueo de capitales según la directiva europea, datos de identificación de los accionistas de la organización, prueba de capacidad financiera.

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