Obiang, Guinea y Melchor Esono Edjo, informe de la corrupción más grande jamas contada

Recopilado por Jean-François Ghaiz - International Report

Capítulo I. Obiang, Guinea y Melchor Esono Edjo, informe de la corrupción más grande jamas contada.

(Próximo Capítulo II. La patente de Corso de los Obiang y Esono Edjo en España: impunidad y corrupción en Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales y relevantes despachos de abogados.)

Freedom House colocó a Guinea Ecuatorial en la categoría de “lo peor de lo peor” para los gobiernos que violan los derechos humanos y las libertades civiles , que también incluye a Corea del Norte , Sudán y Turkmenistán . [4] En su informe mundial de 2014, Human Rights Watch(HRW) declaró: “La corrupción, la pobreza y la represión continúan plagando a Guinea Ecuatorial … Grandes ingresos petroleros financian estilos de vida fastuosos para la pequeña élite que rodea al presidente, mientras que una gran proporción de la población continúa viviendo en la pobreza. de fondos públicos y denuncias creíbles de corrupción de alto nivel persisten, al igual que otros abusos graves, incluida la detención arbitraria, la detención secreta y los juicios injustos “. [14]

Una investigación del Senado de los Estados Unidos determinó que la cuenta de ingresos petroleros de Guinea Ecuatorial en el Riggs Bank estaba controlada por tres personas: el presidente Obiang, el dictador de más larga data de África; su hijo Gabriel Mbega Obiang Lima (que es ministro de minas); y su sobrino, Melchor Esono Edjo (que es secretario de estado de Hacienda y presupuesto). Se requirió que dos firmas, la del presidente y la de su hijo o sobrino, eliminaran fondos de la cuenta. Se transfirieron aproximadamente $ 34 millones de esa cuenta a cuentas bancarias en el extranjero mantenidas por corporaciones fantasmas, por ejemplo, una cuenta en el español Banco Santander propiedad de Kalunga SA, una firma registrada en Panamá y una cuenta en HSBC Luxembourg.propiedad de Apexside Trading Ltd. Las investigaciones de una ONG española y de Open Society Justice Initiative mostraron que millones de dólares de la cuenta de Kalunga se gastaron en propiedades compradas en España a nombre del presidente Obiang y otros altos funcionarios, ex altos funcionarios y Parientes Obianga. [3]

Esta situación es especialmente dramática debido en gran parte a la escala masiva de los ingresos del país por el petróleo y otros recursos naturales. The Guardian señaló que la nación es enormemente rica debido a las vastas reservas de petróleo, pero que esa riqueza se concentra en las manos de una minoría de élite. [5] A pesar de su PIB per cápita de $ 32,026, que lo hace más rico que cualquier otro país africano y lo coloca por encima de España , Portugal y Rusia , Guinea Ecuatorial ocupa el lugar 136 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano.medida de la calidad de vida. Mientras que el pueblo de Guinea Ecuatorial técnicamente tiene un PBI per cápita similar a España o Italia, la gran mayoría vive en la pobreza peor que Afganistán o Chad , según Arvind Ganesan de Human Rights Watch en 2009, atribuyendo esta disparidad a la corrupción del gobierno, la incompetencia y despreocupación del bienestar de su propia gente. [2] La mayoría de las personas en Guinea Ecuatorial permanecen en la pobreza extrema, sin acceso a la atención médica o la educación. Mientras tanto, cualquier crítica a la clase dominante es inexistente debido al uso del gobierno de la fuerza y ​​la intimidación para silenciar a la oposición. [5]

Sasha Lezhnev, de Global Witness, señaló que el gobierno gana ingresos petroleros en miles de millones anuales, mientras que la población vive con menos de $ 1 por día. [6] Se dice que el presidente Teodoro Obiang tiene el control sobre las reservas de petróleo y el gobierno, afirmó Ganesan, y consecuentemente el tesoro inmensamente rico del país es “un cajero privado para unos pocos” en lugar de utilizarse para cualquier beneficio público. [2] Según el Financial Times , los diplomáticos extranjeros bromean que Guinea Ecuatorial es una empresa familiar que tiene un asiento en la ONU. [7] La nación es conocida entre los empresarios extranjeros como un entorno pobre para los negocios y las inversiones. [8]El individuo que más se ha asociado en los medios internacionales con la corrupción de los líderes de Guinea Ecuatorial es Teodorin Obiang , un hijo del presidente cuyo lujoso estilo de vida en el sur de California , París y otros lugares ha sido noticia y ha sido blanco de investigaciones de Autoridades francesas, entre otros.

Debido a los niveles de corrupción, el país siempre se ubica cerca de la parte inferior del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International (TI). En 2009, solo siete países fueron más bajos. [3] Es la única nación en el mundo desde 2008 en recibir una puntuación de ‘cero’ para la transparencia del presupuesto. [9] Un informe del Departamento de Estado de los EE. UU. Indicó que los funcionarios en Guinea Ecuatorial con frecuencia incurren en la corrupción y las prácticas ilegales con impunidad. [10] En 2014, el país recibió una puntuación de cero en el “Índice de Presupuesto Abierto” de TI. [11] De 1996 a 2013, la Unidad de Inteligencia Económica le dio al país un puntaje de 0.0 por “control de corrupción”. [12]En el Índice de Gobernanza de Recursos del Instituto Nacional de Gobernanza de Recursos, Guinea Ecuatorial recibió un puntaje “fallido” de 13/100, ubicándose en el puesto 56 de 58 países. En “prácticas de informes”, recibió un puntaje de 14/100, para un rango de 55º. [13]

Sistema de corrupción / Nepotismo

Este sistema de corrupción existe más o menos en su forma actual desde principios de la década de 1980, cuando el gobierno confiscó tierras de cultivo en la isla de Bioko, pertenecientes en su mayoría a propietarios españoles y portugueses, y las redistribuyó a miembros del grupo Nguema / Mongomo. [3]

El grupo Nguema / Mongomo

La corrupción en Guinea Ecuatorial se lleva a cabo a través de un elaborado sistema que es la provincia exclusiva del presidente Obiang y su círculo, conocidos colectivamente como “el grupo Nguema / Mongomo”. Los miembros de este grupo desvían los ingresos de los recursos naturales de Guinea Ecuatorial, incluidos los terrenos y los hidrocarburos, a sus propias cuentas privadas. [3]. El sistema de corrupción de Guinea Ecuatorial ha sido llamado “una red de poder político, económico y legal sin fisuras y autorreforzante”, por el cual los miembros del grupo Nguema / Mongomo emplean el poder del gobierno para enriquecerse. Su creciente riqueza les permite, a su vez, financiar cada vez más eficazmente su máquina política que subvierte y socava la oposición efectiva a través de la represión, la intimidación, la violencia y el soborno. Mientras tanto, la dominación del sistema legal por parte del grupo les permite hacer que su mal uso de la riqueza parezca legal. [3] Varias fuentes indican que hay serias tensiones dentro del grupo, con una competencia considerable por el poder y los favores. [15]

Cuentas bancarias extranjeras y empresas ficticias

Entre 1995 y 2004, gran parte del dinero extorsionado al pueblo de Guinea Ecuatorial por el grupo Nguema / Mongomo fue depositado en el Riggs Bank en Washington, DC Según Human Rights Watch, Riggs había sido consciente del nivel de corrupción y de los derechos humanos en el país. [dieciséis]

Expropiaciones posteriores

Desde entonces, el gobierno ha expropiado otras tierras valiosas, principalmente las casas de ecuatoguineanos pobres y de clase media. Miles de personas han sido víctimas de estas incautaciones, de las cuales muy pocas son indemnizadas y en respuesta a lo cual no tienen ningún recurso legal . Muchos de los que han protestado por estas expropiaciones han sido maltratados e intimidados por los soldados o la policía. Oficialmente, estas tierras son confiscadas para fines públicos , pero de hecho han terminado en manos de miembros del grupo Nguema / Mongomo, que han construido casas o negocios en las propiedades. En 2003, por ejemplo, Le Temps(Ginebra) informaron sobre una aldea en la que 75 personas vivían en la miseria y habían sido arrancadas de sus hogares por el régimen, que se había utilizado para construir una fábrica de metanol sin compensación ni disculpa. [3] Un informe de Amnistía de 2013 indicó que más de 1,000 familias en el país habían sido sacadas a la fuerza de sus hogares para que el gobierno pudiera construir carreteras, casas de lujo y hoteles, y centros comerciales. Muchas de las casas demolidas estaban en perfecto estado, y la gran mayoría de las personas que viven allí tenían títulos de propiedad. A pesar de las promesas del gobierno de trasladar a las víctimas a nuevos hogares, hasta la fecha nadie ha sido indemnizado de ninguna manera. [17]

Explotación de recursos naturales

La década de 1990 vio el descubrimiento de petróleo y gas natural en las aguas de Guinea Ecuatorial. La “fiebre del petróleo” comenzó en 1995 cuando ExxonMobil comenzó a trabajar en el campo Zafiro; Poco después, Hess y Marathon también comenzaron a explotar las reservas de gas natural de la nación. En 2005, Guinea Ecuatorial era el tercer productor de petróleo del África subsahariana, después de Nigeria y Angola . [7]Sin embargo, a pesar de que el negocio del petróleo y el gas ha prosperado, la mayoría de los ecuatoguineanos se han mantenido a sí mismos a través de la agricultura de subsistencia y vivían casi exclusivamente fuera de la economía monetaria del país. Esto se debe a que las autoridades gubernamentales han utilizado su poder político para limitar la participación en la explotación de los recursos naturales del país a sí mismos y a otros miembros del grupo Nguema / Mongomo, otorgando licencias comerciales y aprobaciones solo a los pocos elegidos. Las agencias que proporcionan trabajos en estos negocios también son propiedad de miembros del grupo, y la concesión de dichos trabajos también está limitada de manera similar. [3]

Otras formas de corrupción

Otros medios por los cuales los miembros del grupo Nguema / Mongomo se enriquecen incluyen coinversiones “amorosas” con compañías extranjeras (se trata de términos tan favorables que lógicamente no pueden pasarse por alto), contratos amañados, sobornos de compañías extranjeras al grupo Nguema / Mongomo, y arreglos de monopolio para todas las empresas Nguema / Mongomo involucradas en la industria del petróleo y el gas. [3]

Por ejemplo, una investigación del Senado de los Estados Unidos señaló que Mobil, en 1998-99, había vendido una participación del 15% en un negocio conjunto, Mobil Oil Guinea Ecuatorial (MOGE), a la empresa propiedad de Obiang Socio Abayak, SA, por $ 2,300. En 2004, las tenencias MOGE de Abayak valían $ 645,000. ExxonMobil no pudo explicar la venta a los investigadores del Senado. Otra empresa, Marathon, le pagó a Obiang más de $ 2 millones por la tierra. Amerada Hess pagó a los funcionarios del gobierno y sus familiares casi $ 1 millón por la construcción de contratos de arrendamiento. De 28 propiedades arrendadas por Hess en Guinea Ecuatorial, 18 eran propiedad de miembros de la familia Obiang y de personas vinculadas a la familia. Representantes de Hess y ExxonMobil dijeron a los investigadores del Senado estadounidense que habían comprado sus servicios de seguridad en Guinea Ecuatorial, a precios no negociables, de la Sociedad Nacional de Vigilancia (Sonavi), propiedad de Obiang.[3]

A partir de 2009, según el Departamento de Estado de los EE. UU., La mayoría de los ministros en Guinea Ecuatorial también operan negocios combinados junto con sus responsabilidades gubernamentales. Por ejemplo, el ministro de justicia posee su propia firma de abogados privados, mientras que el ministro de transporte y comunicaciones era el director de la junta de la empresa y tenía acciones en la aerolínea paraestatal y en la compañía telefónica nacional. Además, en 2008 cuando el gobierno comenzó a distribuir fondos para proyectos sociales para el Fondo de Desarrollo Social (SDF), un mecanismo de desarrollo creado conjuntamente con inversionistas extranjeros para promover una cultura de transparencia y apertura, un ministro eligió su propia empresa para recibir fondos. en lugar de cualquier empresa de licitación. También salió a la luz que el ministro ni siquiera había presentado una oferta propia.[3]
Miembros del grupo Nguema / Mongomo

Presidente Obiang

El presidente ha sido criticado por vivir una vida de lujo suntuoso y absurdo que arroja un desperdicio considerable. Tiene seis aviones personales, casas en Ciudad del Cabo , París, Madrid, Las Palmas y Maryland , y cuentas bancarias en numerosos países, incluidos Francia y Suiza. [18] Compró una residencia de $ 2.6 millones en Potomac, Maryland en 1999. Un memorando de 2001 notó la venta por Obiang de dos propiedades en España por $ 5 millones, que se depositaron en Riggs Bank. [3]
Constancia Mangue

La así llamada “esposa mayor” de Obiang, Constancia Mangue (tiene cinco esposas), [18] quien es considerada primera dama, es ministra de salud y acción social. [18] Se compró su propia residencia de $ 1.15 millones en Potomac , Maryland, que no debe confundirse con la casa de su esposo en la misma ciudad. [3] En un momento, cinco cuentas y tres certificados de depósito en el Riggs Bank se mantuvieron a nombre de Constancia, y ExxonMobil efectuó varios pagos en estas cuentas. [16] Andrew P. Swiger de ExxonMobil dijo a los investigadores que su empresa era copropietaria de la empresa de energía Obiang Abayak con Constancia, quien, dijo, recibió el 15 por ciento de todos los ingresos de Abayak. [19]

Una compañía llamada Nusiteles, GE, fundada en el año 2000 para proporcionar servicios de telefonía e informática doméstica, es en parte propiedad de los Obiangs a través de Abayak, y en parte propiedad de otros altos funcionarios ecuatoguineanos. A partir de 2004, Abayak es la única empresa de construcción en toda Guinea Ecuatorial. [3]

El Presidente y la Primera Dama también poseen dos clínicas llamadas Virgen de Guadalupe, como salió a la luz en enero de 2009 cuando una pareja paraguaya que había trabajado en las clínicas fue arrestada en enero de 2009 por robar 6,1 millones de euros en efectivo, joyas y otros objetos de valor. [20]

En octubre de 2013, según una fuente de noticias española, Contancia Mangue y Cristina Lima, otra de las esposas de Obiang, tuvieron una acalorada discusión durante la cena con Obiang. Mangue acusó a Lima, quien fue descrita como la segunda dama del país, de no hacer nada para ayudar a las mujeres del país. A cambio Lima acusó a Mangue de saquear la riqueza de la nación. Según los informes, Obiang intervino varias veces y le dijo a sus esposas que fueran a sus propios lugares de origen. [21]

Gabriel Mbaga Obiang Lima

Otro hijo de Obiang, Gabriel (Gabi) Mbaga Obiang Lima, es el ministro de minas, industria y energía, y tiene el poder de organizar concesiones petroleras. [7] Lima, cuya madre es la segunda esposa de Obiang, Celestine Lima, ha sido llamada el “amo y señor” de la industria petrolera de Guinea Ecuatorial. [22]Controla la producción de medio millón de barriles de petróleo por día y viaja frecuentemente a países como Angola, Malasia, Francia, China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Gran Bretaña, Suiza y Trinidad y Tobago, donde tiene negocios lucrativos. socios y, en algunos casos, cuentas bancarias numeradas y cajas de seguridad. Un artículo de 2012 en una fuente de noticias española lamentó que la atención de los medios de comunicación acordada a la corrupción de Teodorin había opacado la investigación de las autoridades españolas sobre el lavado de dinero de Gabi en España y la compra de varias propiedades en ese país. [23]
Candido Nsue Okomo

Hasta principios de 2015, Candido Nsue Okomo, el hermano de la Primera Dama, se desempeñó como jefe de la compañía petrolera estatal, GEPetrol. [7] Los ejecutivos petroleros extranjeros se quejaron de que Okomo les exigió ridículas e imposibles y obstaculizó las inversiones. [24] El Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales con sede en Holanda señaló que el Presidente Obiang y su familia tienen intereses personales en GEPetrol y que Transparency International (TI) otorgó a GEPetrol una baja calificación de transparencia en su informe de ingresos de 2008, indicando que la empresa muy intransparente. Okomo ahora es ministro de juventud y deportes. [25]

Ruslan Obiang

Ruslan Obiang, hijo del presidente, es el ministro de deportes de Guinea Ecuatorial y presidente de un importante club de fútbol, ​​los “Panthers”. Ha vivido en España, donde alentó a las empresas a hacer negocios en su país. Varios empresarios españoles se han quejado de las consecuencias de estos tratos. Un español que había pagado $ 200,000 para asegurar un contrato para construir estadios de fútbol describió un sistema que involucraba sobornos en todo momento. Sin embargo, después de pagar sobornos durante años, su trato se vino abajo cuando se negó a pagar más en sobornos a Ruslan Obiang y sus asociados. El empresario criticó los negocios en el país y dijo que los funcionarios explotan la mayor cantidad de dinero posible hasta que se trasladan a otro contratista. El empresario también señaló que había sido amenazado en varias ocasiones, ambos con violencia, y acusaciones falsas de violación que podrían haber resultado en su encarcelamiento. Su informe afirmó que no hay ninguna vía para la justicia en la nación, ya que “[l] a corrupción es absoluta y endémica, no hay nadie a quien recurrir”.

Después de que el acuerdo se derrumbó, uno de sus socios comerciales fue visitado en su casa de Portugal por hombres con trajes oscuros que estacaron fuera de su casa durante varios días como una amenaza y luego lo visitaron en su oficina. Aquí le advirtieron que si informaba su historia a los medios o a cualquier autoridad, habría consecuencias. uno de sus socios comerciales fue visitado en su casa de Portugal por hombres con trajes oscuros que estacaron fuera de su casa durante varios días como una amenaza y luego lo visitaron en su oficina. Aquí le advirtieron que si informaba su historia a los medios o a cualquier autoridad, habría consecuencias. uno de sus socios comerciales fue visitado en su casa de Portugal por hombres con trajes oscuros que estacaron fuera de su casa durante varios días como una amenaza y luego lo visitaron en su oficina. Aquí le advirtieron que si informaba su historia a los medios o a cualquier autoridad, habría consecuencias.[26] Concluyó: “Firmas un contrato con el hijo del presidente y crees que vale la pena. No tienes idea de lo que te va a pasar. Tuvimos que huir del país. Tuvimos miedo por nuestras vidas. ” [16] [26]

Ricardo Mangue Obama Nfubea

Ricardo Mangue Obama Nfubea se convirtió en primer ministro en 2006 y prometió luchar contra la corrupción. Sin embargo, sus supuestos esfuerzos han tenido casi ningún impacto en la corrupción en el país. [dieciséis]
Emilio Oñebula

Un empresario extranjero se quejaba de que sus dificultades para hacer negocios en Guinea Ecuatorial empeoraban cuando le pedían que tratara con Emilio Oñebula, un alto funcionario del ministerio de deportes: “Todo es tan fácil que te enamoras de él. pagándoles, no te dejan en paz por un momento. Inicialmente pensé que así era como hacían las cosas, pero luego me di cuenta de que simplemente te estaban vigilando. Si salías solo, se enojaban. Nos miraron todo el tiempo “. [26]
Teodorin Obiang

Teodoro Nguema Obiang , conocido como Teodorin, es el hijo mayor del presidente y fue durante muchos años el ministro de silvicultura del país. Se lo ha llamado sarcásticamente “el ministro de agricultura y silvicultura más rico del mundo”. [4] A través de su única empresa, Grupo Sofana, y su filial Somagui Forestal, Teodorín poseía, y aún puede poseer, “derechos exclusivos de explotación y exportación de madera en Guinea Ecuatorial”. [3] Teodorin también es propietaria de la única estación de televisión del país, así como de Radio Asonga, la principal estación de radio de la nación. [19] En mayo de 2012, fue removido del ministerio y recibió el título de “segundo vicepresidente”, un puesto que no se menciona en la constitución de la nación,[27]

Heredero de la presidencia, Teodorin ha sido descrito como “fantásticamente corrupto” y ha sido calificado como “un idiota inestable e imprudente” por un ex funcionario de inteligencia estadounidense. Su estilo de vida, que se ha caracterizado por la política exterior como una “vida playboy surrealista” [4], ha sido el centro de atención de los medios de todo el mundo, convirtiéndolo en la personificación de la corrupción del régimen de Obiang.

Un artículo del New York Times de 2009 decía que los funcionarios estadounidenses creían que la gran mayoría de los activos de Teodorin derivaban “de la corrupción relacionada con las extensas reservas de petróleo y gas descubiertas hace más de una década y media en la costa de su pequeño país de África occidental”. Otra fuente de la riqueza de Teodorin, según el artículo, era un impuesto a la madera, cuyos pagos se le hacían directamente a él. El Departamento de Justicia también sugirió que Teodorín podría estar recibiendo sobornos o pagos de extorsión de las compañías petroleras. [28] Investigaciones posteriores del Senado de los EE. UU. Y otros organismos (ver abajo) establecieron muchas de las fuentes de su riqueza y descubrieron detalles de sus gastos personales.

Teodorin “saqueó desvergonzadamente a su gobierno y sacudió negocios en su país para apoyar su estilo de vida lujoso, mientras que muchos de sus conciudadanos vivían en la pobreza extrema”, dijo el Fiscal General Adjunto Leslie Caldwell en 2014. Aunque el salario anual de Teodorin era de aproximadamente $ 100,000, había logrado “a través de sobornos, sobornos, malversación y extorsión” acumular una fortuna de más de $ 300 millones, incluidos los principales activos estadounidenses adquiridos y adquiridos a través de compañías ficticias y de terceros. [29]

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Teodorin de llevar a cabo “esquemas de corrupción” y de cobrar comisiones ilegales a las empresas. También lo ha acusado de extorsionar a Isoroy de Francia, ABM de España y Agroforestal de Italia. “Amenazó a las empresas madereras, entre ellas Isoroy y ABM, que se negaron a cumplir con sus exigencias de pago”, según el cargo. [26] Unos empresarios españoles le dijeron a El Paísen 2013, él y sus socios comerciales habían administrado varias firmas en Malabo y Bata entre 2009 y 2011, y el simple hecho de reunirse con Teodorín en su casa en París para hacer los arreglos necesarios requería el pago de una llamada “realeza de intenciones” de 40,000 a 100.000 euros. Además, el gobierno obligó a los empresarios extranjeros a dejar la maquinaria cuando terminaron con ella para que el gobierno pudiera conservarla. “Si no acepta”, dijo el empresario, “sabe que terminará en la prisión de Black Beach”. [26]

Otro empresario español, que supervisó las operaciones de ABM en Guinea Ecuatorial entre 1995 y 1997, dijo que Teodorín “nos llamaba para ir a su oficina, lo que significaba ponerse traje y corbata. Te hacía esperar durante cinco horas y luego aparecía con pantalones cortos. Luego le diría cuánto deseaba que le pagara, y que tenía una semana para hacerlo, y le dijo: ‘Si no paga, confiscaremos la maquinaria y le daremos su concesión a los chinos’. Tuvimos que huir del país. Exigió millones. Los únicos que se quedaron fueron los que le pagaron “. [26]Sin embargo, otra empresa española, que se vio obligada a trabajar con una empresa local en cuya junta directiva Teodorín se sentaba, “tuvo que pagar comisiones en cada etapa del camino” y se enfrentó “con permisos y otros obstáculos”; después de que la empresa llenó un almacén de madera, un miembro de la empresa fue arrestado y encarcelado por falsas acusaciones de violación, aparentemente una forma estándar de tratar a empresarios extranjeros. “Adquirió malaria y tenía fiebre … A cambio de permitirle irse, tuvo que aceptar dejar todo su dinero y el depósito de madera”. [26]

A partir de marzo de 2014, Roberto Berardi, un empresario italiano que se asoció con Teodorin en una empresa de construcción, estaba cumpliendo una condena de 28 meses en la prisión de Bata tras ser declarado culpable de los cargos de apropiación indebida por Teodorin; Bernardi ha dicho que “fue injustamente encarcelado después de que exigió explicaciones de Teodorín para que su compañía, Eloba Construccion SA, fuera nombrada en la investigación estadounidense contra el vicepresidente”. [8]

Actividades en los Estados Unidos

En 1991, Teodorin, que entonces tenía 22 años, se inscribió en un curso de inglés en la Universidad Pepperdine en Malibú. Walter International, una firma estadounidense de energía con participación en los campos offshore de Guinea Ecuatorial, acordó pagar su matrícula de $ 3400 y sus gastos de manutención. Teodorin rechazó el dormitorio y en su lugar “viajó entre dos residencias fuera del campus: una casa de alquiler en Malibu y una suite en el hotel Beverly Wilshire . Rara vez asistía a clase, en cambio pasaba gran parte de su tiempo de compras en Beverly Hills . Teodorín abandonó el programa después de cinco meses, la cuenta de Walter International fue de aproximadamente $ 50,000 “. [4] [30] [31]

De 2004 a 2008, los abogados, banqueros y agentes inmobiliarios y de custodia de los Estados Unidos ayudaron a Teodorin a trasladar más de $ 110 millones a través de cuentas bancarias estadounidenses. [3]

De 1998 a 2006, fue dueño de una mansión en una finca de 16 acres en 3620 Sweetwater Mesa Road, en la comunidad privada cerrada de Serra Retreat en Malibú. Él era dueño de la casa a través de su empresa Sweetwater Mesa LLC, que en abril de 2006 vendió esta propiedad a otra de sus empresas ficticias, Sweetwater Malibu LLC. [16] (También es dueño de una firma llamada Sweetwater Management Inc.) [19] El precio de compra de $ 35 millones la convirtió en la sexta compra más costosa de viviendas en los EE. UU. En 2006. [3] También fue la compra de vivienda más cara en California en 2006. La propiedad incluye dos casas de guardia. [19]“Un camino largo y arbolado se extiende desde la entrada principal de la finca hasta una mansión motora con fuentes y hasta una mansión de 15,000 pies cuadrados con ocho baños e igual número de chimeneas”, informó la Política Exterior en 2011. “The grounds vistas al Océano Pacífico, con piscina, cancha de tenis, campo de golf de cuatro hoyos, y las estrellas de Hollywood Mel Gibson, Britney Spears y Kelsey Grammer para los vecinos “. [4] A lo largo de los años, una docena de ex empleados en su propiedad de Malibu lo demandaron por salarios no pagados, horas extraordinarias y gastos. Describieron un estilo de vida que consiste en “atracones de drogas” … chicas de servicio de acompañantes, conejitas de Playboy e incluso un tigre “. Un ex empleado dijo: “Nunca presencié que realizara nada que se pareciera al trabajo … Sus días consistían únicamente en dormir,

Compañeras de Teodorin en el sur de California han incluido una actriz porno, ex Playboy Playmate del Mes, [4] y un Grammy -winning rapero y actriz llamada Eva, [19] a quien nombró como presidente, tesorero y director financiero de una de sus compañías ficticias, Sweet Pink. También aseguró a invitados femeninos de las agencias de acompañantes. En 2005, pagó $ 700.000 a alquilar un yate de Microsoft ‘s Paul Allen para una fiesta. En 2009 pasó un mes en Maui , volando allí en su Gulfstream V , alquilando otro jet para empleados, y también trayendo chicas escoltas, autos deportivos y una lancha rápida.

En un momento dado, habitualmente llevaba hasta $ 1 millón en efectivo a los EE. UU., Y siempre tenía una bolsa repleta de billetes nuevos de $ 100. Se ha alojado en la suite presidencial de $ 5,000 por noche en el Four Seasons en Las Vegas y también ha pasado tiempo en Miami y Palm Beach, además de lugares fuera de los EE. UU. Como Bermuda, Niza y París. [4]

Teodorin poseía y dirigía TNO Records y TNO Entertainment, que produjo dos discos techno en 2003. También lanzó una canción de rap, “No Better Than This”, de Won-G Bruny . [4] [19]

Un artículo de 2009 del New York Times informó que, a partir de ese momento, Teodorín visitaba con frecuencia los Estados Unidos, viajando con un pasaporte diplomático. [28]

Además de la casa de Malibú, Teodorín también pagó $ 6.5 millones en 2001 por una casa en la sección Bel Air de Los Ángeles, pero nunca se mudó. La casa estaba en Antelo Road, al otro lado de la calle de la residencia de la actriz Farrah Fawcett . [4] [30]

Trató de comprar un apartamento de lujo en la Quinta Avenida en Manhattan, pero fue prohibido por la asociación de propietarios. [19]

Los investigadores del Senado descubrieron que gastó $ 59,850 para alfombras, $ 58,000 para un cine en casa y $ 1,734.17 para un par de copas de vino. [4]

En un momento poseía 32 motocicletas y automóviles en California, incluidos “siete Ferraris , cinco Bentleys , cuatro Rolls Royces , dos Lamborghinis , dos Maybachs , dos Mercedes , dos Porsche , uno Aston-Martin y un Bugatti, con un valor asegurado colectivo de $ 9.5 millones “. Como había “demasiados automóviles para mantener en la propiedad”, alquiló una plaza de garaje en el Petersen Automotive Museum en Wilshire Boulevard. [4] A partir de 2012, según la revista Time , su flota de automóviles incluía un Ferrari de medio millón de dólares 2011.

Teodorin también posee una costosa colección de recuerdos de Michael Jackson . [31] En un momento dado tuvo “una juerga de 3,2 millones de dólares en artículos de Jackson. Pagó $ 275,000 por uno de los guantes blancos cubiertos de cristal del cantante y $ 80,000 en un par de calcetines cubiertos de cristal. También gastó $ 245,000 en una pelota de baloncesto. firmado por Jackson y el jugador de baloncesto Michael Jordan “. [30] Un informe identifica el “guante blanco con cristales incrustados” como usado en la gira “mala” de Jackson. [32] Teodorin también era dueño de la chaqueta de cuero roja que llevaba Jackson en su video “Thriller”. [29]

En 2005, Teodorin intentó sin éxito que una empresa petrolera estadounidense, Ocean Energy, le comprara un jet Gulfstream de 40 millones de dólares. [31] Al año siguiente gastó $ 30 millones por adelantado para un jet privado Gulfstream GV. [30] Compró el avión a través de una compañía fantasma registrada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Ebony Shine International, Ltd. Una vez que lo envió desde Río a Los Angeles para buscar a su peluquero. [4] “En un período de seis semanas en 2006”, informó el New York Times en 2009, Teodorin había “transferido $ 33,799,799.99 a los Estados Unidos … que se utilizó para comprar” el avión. [28]A partir de octubre de 2012, se creía que su jet privado estaba en Guinea Ecuatorial, pero funcionarios estadounidenses dijeron que intentarían apoderarse de él si alguna vez aterriza en otro país “. [30]

En un solo mes gastó “$ 80,000 en Gucci y $ 50,000 en Dolce & Gabbana ” para ropa de diseñador. Dolce & Gabbana periódicamente enviaba a un vendedor y sastre a su propiedad con estantes de mercadería para que lo examinara y “cerraría su sala de exposición del segundo piso cuando sus amigas vinieran a comprar”. Una novia “acumuló alrededor de $ 80,000 en compras, incluyendo vestidos de bronce y rojos que cuestan casi $ 7,000 cada uno”. [30]

En junio de 2005 compró dos lanchas rápidas de 50 pies por valor de $ 2 millones y envió una a Hawai para que pudiera usarla allí. En 2008 “encargó a una empresa alemana … diseñar un ‘mega yate’ por valor de $ 380 millones, casi tres veces lo que Guinea Ecuatorial gasta en salud y educación en un año. Después de que el plan se hiciera público, Guinea Ecuatorial anunció que no sería comprandolo.” [30]
Actividades en Francia

A finales de 2010, Teodorin envió su colección de autos deportivos y motocicletas por valor de $ 400,000, desde Los Ángeles a Francia. [30]

Durante un tiempo, vivió en un hotel de París en los Campos Elíseos ; un día en París compró más de 30 trajes. [4] A partir de 2012, era dueño de “una mansión de cinco pisos en la elegante Avenue Foch” de París, “donde había guardado 11 autos de lujo, incluyendo un Maserati y un Aston Martin, hasta que la policía francesa se apoderó de ellos” a fines de 2011 o principios de 2012. Sus vecinos en la avenida Foch describieron “cómo un desfile de sastres de las principales casas de moda de Francia llegaba regularmente a la casa mientras Teodorín estaba allí”. [30] [31]

Actividades en Sudáfrica

En 2004, compró dos casas en Ciudad del Cabovale un total de $ 7 millones y también gastó alrededor de $ 1.45 millones en tres autos. George Ehlers, propietario de una empresa de construcción sudafricana que dijo que el gobierno de Guinea Ecuatorial le debía casi $ 7,8 millones, trató de recuperar la deuda al obtener la propiedad de las dos mansiones como garantía. En 2006, obtuvo una orden de embargo del Tribunal Superior de Ciudad del Cabo. Sin embargo, en una declaración jurada, Teodorín afirmó que las casas le pertenecían a él y no a su gobierno, y explicó que podía pagarlas porque “los ministros del gobierno y los funcionarios públicos en Guinea Ecuatorial están autorizados por ley a deber [s] a las empresas que, en consorcio con una empresa extranjera, puede ofertar por contratos gubernamentales y si la empresa tiene éxito, entonces, ¿qué porcentaje del costo total del contrato obtiene la empresa?[dieciséis]

Actividades en Guinea Ecuatorial

La empresa de ingeniería francesa Bouygues construyó Teodorin una mansión gratuita en Malabo , la capital de Guinea Ecuatorial. [31] También ordenó a las empresas extranjeras que instalaran techos de zinc en miles de casas ecuatoguineanas pobres en un momento en que tenía un “interés financiero sustancial” en la industria de techos de zinc. [31] Otras actividades de Teodorin. Según se informa, Teodorín también compró una casa en Buenos Aires . [dieciséis]

Otros miembros de la familia

Las otras tres esposas de Obiang también tienen posiciones gubernamentales. Maria Verminia Buckanan García es asesora técnica del ministerio de educación. [18] Shaw tiene un puesto en administración técnica, y Elema está en el ministerio de agricultura. [18]

Otros miembros de la familia que ocupan altos cargos en el gobierno son el hermano de Obiang, Antonio Mba Nguema, que se convirtió en ministro de Defensa en abril de 2015, y su sobrino Baltasar Engonga, quien es jefe de integración regional. [27]
Efectos

Guinea Ecuatorial se considera rica según los estándares africanos, con un PIB que rutinariamente supera a las naciones africanas vecinas, en la mayoría de los casos en más del 300 por ciento, y que ha crecido constantemente en los últimos años. De hecho, su PIB per cápita ahora excede a los de Italia, Israel y Corea del Sur. Pero gracias a la desviación masiva de fondos del tesoro nacional hacia las cuentas bancarias del grupo Nguema / Mongomo, el pueblo de Guinea Ecuatorial vive en una pobreza desesperada, con más del 60% ganando menos de $ 1 por día. La esperanza de vida es inferior a 50, el 57% de las personas carecen de agua potable, el 47% carecen de instalaciones sanitarias seguras y el nivel de atención médica es primitivo. El país tiene la cuarta tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. Muchos de estos tipos de indicadores han ido de mal en peor en los últimos años.[3]
Esfuerzos anticorrupción

Según Transparency International, el control de la corrupción en Guinea Ecuatorial se encuentra entre el 1% más bajo del mundo, y los ciudadanos del país creen que muchas autoridades públicas se desempeñan en beneficio personal. [33] El estado de derecho del país también fue clasificado en el 9% más bajo entre las naciones por Transparency International. [33]
EG Justicia

No existe una organización de derechos humanos o grupo anticorrupción en Guinea Ecuatorial. El grupo de derechos humanos EG Justice, que se enfoca en estos temas en el país, tiene su sede en el exterior. Su director ejecutivo, Tutu Alicante, ha vivido en el exilio estadounidense desde los 19 años [5] y describe que su país tiene dos realidades. “Tiene el PIB per cápita más alto, pero también la brecha más amplia entre ricos y pobres”. [7] A pesar de ser “en el papel el país más rico del continente en una base per cápita, a la par con muchas naciones europeas”, le dijo a The Guardianen 2014, Guinea Ecuatorial tiene “una de las disparidades más altas en ingresos y nivel de vida … El ingreso per cápita es el que debería permitir a las personas tener el mismo acceso a la atención médica, etc., que la mayoría de las naciones europeas. las tasas de acceso al agua, el acceso a una atención médica adecuada, el acceso a la educación, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, y ves que estamos básicamente donde está la República Democrática del Congo, donde Haitíes. La brecha entre el ingreso y el acceso a las necesidades y derechos básicos es astronómica. “La razón de la ausencia de grupos de derechos humanos o anticorrupción, explicó, es que el país es pequeño, y cualquier institución, como una la iglesia, “que el gobierno percibe como suficientemente poderosa es inmediatamente cooptada” o “completamente minada”. Además, no hay sindicatos, y cualquier reunión de más de cinco personas requiere un permiso del gobierno. [5]

Cuando la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le otorgó a Guinea Ecuatorial los derechos para organizar el torneo de la Copa Africana de Naciones 2015 (AFCON), Alicante protestó. “En un momento en que Guinea Ecuatorial necesita desesperadamente pasar de la dictadura a la democracia y en un momento en que en Guinea Ecuatorial y más allá deberíamos preocuparnos por las reformas políticas y económicas que transformarían las riquezas de nuestras naciones en un desarrollo económico sostenible para todos, Es desafortunado ver a la CAF y otras instituciones actuar en complicidad con el gobierno de Guinea Ecuatorial para afianzar la corrupción y el mal gobierno “, dijo. [34]

Investigaciones de los Estados Unidos

Aunque la ley estadounidense prohíbe que funcionarios extranjeros involucrados en la corrupción y sus familias reciban visas, funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. Dijeron al New York Times en 2009 que la estrecha relación de Guinea Ecuatorial con la industria petrolera estadounidense llevó a una aplicación poco estricta de la ley en el caso de Teodorin. . John Bennett, ex embajador de EE. UU. En Guinea Ecuatorial, afirmó que las autoridades estadounidenses “hicieron la vista gorda” a la corrupción y represión de Obiang debido a su dependencia del país de los recursos naturales “. [28] Hablando en el Congreso el 26 de septiembre de 2006, El senador Carl Levin culpó al fracaso de los Estados Unidos de actuar hasta el momento contra la flagrante corrupción oficial en Guinea Ecuatorial sobre los lazos de la industria petrolera de los Estados Unidos con ese país “.[35]

El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) y el Comité Permanente de Investigaciones del Senado comenzaron a examinar las finanzas de la familia Obiang en 2004. El comité del Senado descubrió que Teodorin Obiang había utilizado corporaciones para eludir las leyes contra el blanqueo de dinero para canalizar más de $ 100 millones Las instituciones financieras de los Estados Unidos y el Riggs Bank en Washington, DC, abrieron varias cuentas para Obiang y lo ayudaron a secuestrar su riqueza en sociedades ficticias extraterritoriales. El banco finalmente fue multado por estas acciones y por negocios similares en nombre del dictador chileno Augusto Pinochet . [4] El comité del Senado concluyó, además, que el Riggs Bank había ignorado la evidencia que sugería que habían manejado el producto de prácticas extranjeras corruptas. [32]Después de que Estados Unidos impusiera una multa al Banco Riggs por sus tratos con Obiang, se le permitió mantener abierta su cuenta, aunque los fondos se transfirieron poco después a cuentas en el Banco Santander y otras instituciones en nombre de la Compañía Kalumga. [18]

En tres casos civiles, el primero de los cuales fue presentado en 2011, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Teodorin, cuyo salario anual oficial es de aproximadamente $ 100,000, de comprar una larga lista de artículos caros con dinero robado de Guinea Ecuatorial. Un ex empleado de Teodorin le dijo a los investigadores que Teodorin tenía la costumbre de viajar con Louis Vuittonmaletas rodantes llenas de $ 1 millón en efectivo. En un acuerdo de octubre de 2014, presentado en un tribunal del distrito de Los Ángeles, Teodorín le dio al gobierno de los EE. UU. Menos de la mitad de lo que quería, incluyendo su mansión Malibu, un Ferrari y “seis estatuas de tamaño natural de Michael Jackson”. A cambio, se le permitió mantener su jet, un bote y el resto de su colección de recuerdos de Michael Jackson. La agencia acordó no examinar la “presunta remoción de recuerdos de Michael Jackson de Estados Unidos durante el caso civil” de Teodorin. [32]

Funcionarios dijeron que el acuerdo con Teodorin demostró que la Iniciativa de Recuperación de Activos Kleptocracy del Departamento de Justicia , bajo los auspicios de la investigación de Teodorin, se había convertido en un elemento disuasivo clave para los cleptócratas extranjeros. “Estos casos sí envían un fuerte mensaje de que si traes tus activos a nuestro país, si compras bienes inmuebles aquí, los encontraremos. Los tomaremos”, dijo la Subprocuradora General de los Estados Unidos Leslie Caldwell, entonces directora del departamento de justicia. división criminal [32] El acuerdo de 2014 no afectó la capacidad de Teodorin para ingresar a los EE. UU., Que continuó disfrutando debido a su inmunidad diplomática. [36]

La investigación del Departamento de Justicia de la familia Obiang también involucró el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Grupo de Investigación de la Corrupción en el Extranjero (FCIG) de la Investigación de Seguridad Nacional (HSI) y el Grupo de Identificación y Remoción de Activos HSI en Miami. Las sondas involucradas funcionan en Roma, Madrid, Londres y París. La acción de Teodorin fue la primera iniciada por el DOJ contra un funcionario en funciones de un gobierno extranjero. [29] [32]
Investigaciones francesas

In 2007, French police uncovered assets in the tens of millions belonging to the Obiang family, including several luxury cars owned by Teodorin worth a combined $6.3 million. In 2010, a French judge ruled that a related corruption case brought by human rights groups against the Obiangs, along with several other ruling African families, could proceed with investigations and hearings.[4] The French government charged Teodorin with money-laundering and seized his massive, multi-million dollar Paris mansion and his fleet of luxury cars.[29]

El 13 de julio de 2012, las autoridades francesas emitieron una orden de arresto contra Teodorin, por no presentarse a una investigación francesa de lavado de dinero para responder preguntas sobre el gasto de millones de dólares a pesar de que supuestamente solo ganaba un modesto salario del gobierno. [31] En septiembre de 2012, Guinea Ecuatorial demandó a Francia en la Corte Penal Internacional después de que la policía francesa allanó una mansión de París propiedad de Teodorin y encontró artículos de lujo por valor de millones de euros. La denuncia instaba a la CPI a prohibir a Francia interferir en sus asuntos internos y a ordenar a Francia que detenga acciones legales contra sus representantes. [37]
Investigaciones españolas

En 2008, la Asociación Pro Derechos Humanos de España presentó una denuncia penal en ese país contra el gobierno de Guinea Ecuatorial por lavado de dinero, citando más de $ 26 millones en transferencias de fondos del Riggs Bank al Banco Santander en Madrid entre 2000 y 2003. La denuncia enumeró a once personas, incluyendo a Obiang, su hijo Gabriel Nguema Lima, su nuera Virginia Esther Maye, su cuñado Teodoro Biyogo, Elena Mensa, el ministro de Asuntos Exteriores el pastor Mincha, la esposa de Mincha, Magdalena Ayang, y ex Ministro de Minas Anastasio Ela. [38] A partir de 2011, un tribunal español estaba investigando estos cargos de lavado de dinero, así como el cargo de que el dinero se había utilizado para comprar casas de lujo y chalets principalmente en Madrid y las Islas Canarias. [4]
Investigaciones italianas

Los funcionarios italianos también declararon que un empresario italiano que estaba en negocios con Teodorin Obiang había muerto en un accidente aéreo en Guinea Ecuatorial que tenía circunstancias sospechosas. [32]
Blanqueo

Para contrarrestar los informes sobre la corrupción en Guinea Ecuatorial, Obiang retiene a cabilderos y expertos en relaciones públicas de los Estados Unidos, especialmente a Lanny Davis , ex asesor del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton . A partir de 2011, Davis estaba ganando $ 1 millón al año de Obiang. [4]

Referencias

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--Silverstein, Ken (21 de febrero de 2011). “El mundo de Teodorin” . Política Exterior .
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Fuente: RTVE.es / AGENCIAS / Archivos.
Para leer el artículo de referencia:
https://www.rtve.es/noticias/20090525/anticorrupcion-pide-se-investigue-entorno-obiang-supuesto-blanqueo-capitales/278663.shtml

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Recopilado por Jean-François Ghaiz - International Report