Más de la banda de Melchor Esono Edjo: un juzgado de Baleares investiga la trama de blanqueo del dictador Obiang

Más de la banda de Melchor Esono Edjo: un juzgado de Baleares investiga la trama de blanqueo del dictador Obiang

Fuente: Publicado por INFOLIBRE - 22 de octubre de 2023

(...) El Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca investiga una trama de blanqueo de la familia del dictador guineano, Teodoro Obiang, que lleva en el poder desde 1979, cuando derrocó mediante un golpe de Estado a su tío, el sanguinario Francisco Macías. Según publica este domingo La Última Hora, un empresario holandés afincado en Baleares, en Son Gual, está en el centro de esta investigación que intenta aclarar si el hijo menor Gabriel, que además es ministro de Minas e Hidrocarburos en Guinea Ecuatorial, empleó dos empresas ubicadas en la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros.

El principal investigado es el empresario holandés Donald Frank van der Horn van den Bos, que es el supuesto testaferro de Gabriel Obiang, que ha sido detenido e interrogado. En concreto, le habría ayudado a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública que tuvo un coste de 106,6 millones de euros y por la que se habrían pagado cinco millones en comisiones que son los que salen del país africano con escala en Mallorca.

La causa, que está bajo secreto de sumario desde hace más de un año, surge de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha S.A. –Filipe Rego– y este intermediario holandés y supuesto testaferro de Gabriel Obiang, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021.

La querella no se dirige formalmente contra el ministro guineano, pero la descripción de los hechos deja pocas dudas sobre su participación. En la querella se acusa a los implicados de los presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

En esta investigación periodística ya se apuntó que el testaferro holandés tenía dos empresas domiciliadas en España que forman parte de la trama. Bellezzavecchio SL inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha S.A. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle S.A.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, que se constituyó en septiembre de 2013 y tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha S.A. El intermediario holandés es, en este caso, administrador y socio único. La compañía tampoco presenta cuentas en el Registro Mercantil desde 2015.

Este consulto holandés tiene una tercera compañía, con sede en Países Bajos, que recibió dinero de la constructora portuguesa se llama Flojust Holding B.V.. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha S.A. Hay que recordar que el presunto testaferro fue, precisamente, quien realizó todas las gestiones previas a la adjudicación con la constructora lusa (...).

Fuente: Publicado por INFOLIBRE - 22 de octubre de 2023
https://www.infolibre.es/politica/juzgado-baleares-investiga-trama-blanqueo-familia-obiang-espana_1_1621311.html

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Recopilado por Jean-François Ghaiz - International Report