Melchor Esono Edjo: la fiscalía pide que se investigue a Obiang en España por blanqueo

Melchor Esono Edjo: la fiscalía pide que se investigue a Obiang en España por blanqueo

Fuente: Publicado / Autor - EL PAIS - José María Irujo

(...) El Subcomité del Senado de EE UU determinó que la sociedad panameña Kalunga Company, SA, a cuyo nombre se abrió una cuenta en Las Palmas, es total o parcialmente propiedad del presidente guineano. La cuenta en el Riggs desde la que se hicieron las transferencias a España tenía como firmantes al presidente Obiang, a su hijo Gabriel y a Melchor Esono Edjo, ex secretario de Estado de Hacienda. La firma de Obiang era obligada para mover fondos. La cuenta en Las Palmas se cerró y el Santander comunicó sus sospechas al Sepblac.

La Fiscalía Anticorrupción reclama que se investiguen las cuentas e inversiones inmobiliarias en España de Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial y uno de los hombres más ricos del planeta, según la revista Forbes, así como de sus familiares y varios de sus ministros, según fuentes judiciales. El fiscal Luis del Río Montes de Oca ha apoyado una querella de la Asociación pro Derechos Humanos de España por un presunto delito de blanqueo de capitales del dirigente ecuatoguineano, quien supuestamente transfirió desde EE UU 26,5 millones de dólares (19 millones de euros) a una cuenta de un banco español en Las Palmas.

El fiscal Del Río presentó la pasada semana un escrito en el que considera competentes a los juzgados de Las Palmas para indagar los hechos y pide a Ana Isabel de Vega, titular del Juzgado de Instrucción número 5, que reclame al banco Santander los movimientos y extractos bancarios de una cuenta abierta en esa ciudad a nombre de la sociedad panameña Kalunga Company, SA. El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas pide también que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España le remita informes sobre los movimientos de esa cuenta.

Una pesquisa del Subcomité de Investigaciones del Senado de EE UU determinó que Teodoro Obiang era dueño de la denominada Cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial en el banco norteamericano Riggs, desde la que se enviaron a la cuenta abierta en España 16 transferencias entre el 7 de junio de 2000 y el 11 de diciembre de 2003 por valor de 26.483.982 dólares (19.068.314 euros).

En esa fecha, la cuenta de Guinea Ecuatorial en el Riggs ascendía a 700 millones y se alimentaba de los pagos de las petrolíferas americanas Marathon y Exxon Mobil. El banco incumplió las normas antiblanqueo y dio cobertura a Obiang y a sus hijos para crear "empresas fantasmas" y abrir cuentas a su nombre, según concluyó el Senado.

La cuenta española a nombre de Kalunga Company, SA, es un misterio. El banco español declinó dar información al Senado de EE UU (la legislación se lo impide), pero alertó al servicio antiblanqueo del Banco de España de los movimientos sospechosos de la misma, según fuentes próximas a la investigación. Ni Obiang ni sus familiares aparecían como titulares o con firma autorizada en la cuenta de Las Palmas. Sólo están autorizados para sacar dinero una pareja de ciudadanos rusos, supuestos testaferros o fiduciarios de los auténticos dueños.

Los querellantes aseguran que Obiang y miembros de su Gobierno desviaron ilícitamente parte de los fondos públicos que obtienen del petróleo para "su lavado" en España y vinculan 16 transferencias desde el banco Riggs con la compra en España, en esas mismas fechas, de seis viviendas y tres plazas de garaje a nombre del presidente de Guinea Ecuatorial y de varios de sus ministros en Madrid, Alcalá de Henares, Gijón y Las Palmas.

Una de estas viviendas está escriturada en Las Palmas a nombre del presidente Obiang, y el resto figura a nombre de ministros, ex ministros y sus esposas. Los propietarios y querellados son Marcelino Owono, ministro de Minas, y Constancia Nchama; Teodoro Biyogo Nsu, cuñado del presidente, embajador en Brasil y ex embajador en EE UU y Naciones Unidas, y Elena Mensa; Pastor Micha Ondo, ministro de Asuntos Exteriores, y Magdalena Ayang; Gabriel Mbega Obiang, hijo del presidente y ex viceministro de Minas, Industria y Energía, y Virgina Maye; Miguel Abia Biteo, ex primer ministro, y Dorotea Roka; y Atanasio Ela Ntugu, ex ministro de Minas.

¿Qué ocurrió con los 26,5 millones de dólares? Nadie ha respondido todavía a esta pregunta. El 23 de febrero de 2003 directivos del Riggs preguntaron en Washington a Obiang y a otras autoridades de Guinea Ecuatorial sobre las enigmáticas transferencias a compañías como Kalunga Company, SA. El dictador declinó facilitar detalles. Meses después la entidad norteamericana cerró las cuentas en Washington.

Fuentes judiciales señalan que para acreditar el presunto blanqueo de capitales del presidente Teodoro Obiang la fiscalía deberá demostrar la procedencia ilícita de esos fondos. La investigación del Senado de EE UU será un importante punto de partida, ya que el dinero recibido en España procedía de la cuenta del banco Riggs, una entidad acusada de numerosas irregularidades en el manejo del dinero procedente de Guinea Ecuatorial.

- Varios jueces de instrucción decidirán en los próximos meses si investigan la fortuna que han acumulado en Francia los mandatarios africanos Omar Bongo, presidente de Gabón, Denis Sassou-Nguesso, presidente de la República de Congo, y Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial.

- La ONG Transparencia Internacional, dedicada a la lucha contra la corrupción, logró que François Desset, la juez decana de delitos financieros, admitiera a trámite una denuncia de esta organización, en la que acusa

a los tres jefes de Estado africanos de enriquecimiento ilícito y apropiación de fondos públicos. Un informe policial describe numerosas viviendas de lujo de los presidentes de Gabón y de Congo y los coches de la marca Bugatti, valorados en un millón de euros, de Teodoro, Teodorín, Nguema Obiang, hijo del presidente ecuatoguineano.

- La fiscalía se ha opuesto a la iniciativa de la juez de delitos monetarios, por lo que la decisión final está ahora en manos de los jueces de instrucción. Diversas ONG internacionales critican la impunidad con la que algunos dictadores africanos esconden su fortuna en Europa (...).

Fuente: Publicado / Autor - EL PAIS - José María Irujo
https://elpais.com/diario/2009/05/25/espana/1243202401_850215.html

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Recopilado por Jean-François Ghaiz - International Report