EL CONGRESO DEBE INVESTIGAR EN CAJUBI POR LAVADO DE DINERO

Itaipu es todos los paraguayos, y la verdad debe salir a la luz pública.

A continuación, resumo mi carta del 14 de agosto, 2024 a los senadores y diputados integrantes de la Comisión Bicameral para la investigación de Lavado de Dinero y actividades relacionadas, la cual a la presente fecha no ha sido respondida:

Asunto: LA COMISIÓN BICAMERAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO DEBE LLEGAR AL FONDO DE ESTE CIRCO.

MÁS DE 14 AÑOS ENCUBRIENDO LA CORRUPTA FARSA DEL “ROBO DEL SIGLO” (SUPUESTAMENTE EL MAYOR CRIMEN FINANCIERO EN LA HISTORIA DE PARAGUAY) DE LA CAJA DE ITAIPU BINACIONAL.

 I. El pueblo paraguayo ha sido y sigue siendo defraudado por los mismos “rescatadores”

Los directivos de Itaipu y Cajubi (supuestos rescatadores, y defensores de la transparencia que “descubrieron el robo”) junto con los dos mayores medios de comunicación en Paraguay cuando montaron la narrativa y justificaban las multimillonarias US$ contrataciones de los abogados, lo hacían en el nombre de todos los paraguayos, del Estado Paraguayo.

Sin embargo, ellos a través de los años han ignorado los varios requerimientos de documentos sobre la recuperación del dinero de parte de los legisladores de ambas cámaras (2012-2023), encontrando siempre la manera” legal” de evadir la entrega de cuentas. 

II. Más de 14 años después ni siquiera hay estados de cuenta bancarios

A partir de la segunda mitad del 2010, los directivos “rescatadores” de Itaipu y Cajubi promovieron una masiva campaña de desinformación, según la cual García había tomado o recibido de Cajubi $ 56 millones que Cajubi invirtió en Canadá entre 2005-2008.

El noventa y dos porciento (92%) de esos $ 56 millones remesados por Cajubi fue recibido directamente en seis (6) cuentas en dos bancos canadienses. Los directivos de Itaipu y Cajubi responsables de la “recuperación” nunca llevaron a juicio a ninguno de los individuos o empresas canadienses beneficiarios de esas cuentas bancarias, ni incluyeron los estados de cuenta de las mismas en ninguno de los dos juicios (Paraguay en el 2015 y Canadá en el 2018).

Es decir, los “rescatadores” les decían y les dicen a los afiliados de la entidad previsional y a la ciudadanía que sus abogados están rastreando los fondos para la recuperación de los mismos; lo cual es ilógico ya que nadie puede rastrear dinero sin los estados de cuenta bancarios.

III. Mi carta a la SEPRELAD

El 12 de enero, 2024 yo le envié una carta a la actual Ministra de la SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), Liliana Alcaraz, con copia a la asesora jurídica de la Caja de Itaipu, Sonia Lombardo (Asunto: Asistencia de la Seprelad para que el Senado reciba los extractos bancarios que los jueces nunca recibieron - Cajubi).

En esa carta yo listo las seis (6) cuentas en bancos canadienses que recibieron directamente el 92% del dinero transferido desde las cuentas bancarias de la Caja de Itaipu ($ 51,4 millones de los $ 56 millones).

Ninguna de ellas respondió. En su lugar, los abogados canadienses pagados por el fondo jubilatorio se quejaron con el Juez en Toronto de que yo estaba acosando y difamando a su cliente con ese tipo de correspondencia, y le pidieron una orden para silenciarme.

Itaipu y Cajubi o la fiscalía tampoco presentaron en los juicios los estados de cuenta de las cuatro (4) cuentas de los tres individuos que recibieron las multimillonarias US$ comisiones sobre esas inversiones:

1-Intermediario que recibió las comisiones: Eduardo García Mascheroni (residente en Asunción), en el Wachovia Bank de Miami, Florida, No. 1010101576082 a nombre de Cristina Luisa Chagas de García, inversión USI.

2-Intermediario que recibió las comisiones: Arturo Girardi (residente en Buenos Aires), en el Washington Mutual en Miami, Florida, No. 394 153 6324 a nombre de María Inés Infante de Girardi, María Victoria Girardi, inversión USI.

3-Intermediario que recibió las comisiones: Ronald Timcke Holst (residente en Asunción), en el Clariden Leu Ltd Zurich, Suiza y Clariden Leu, Suiza, Nos. 121 480 y 0160-790 355-85 a nombre de Rio Conde SA/Lemontree, inversiones Keystone, Genesis, First Canadian, Union Securities.

El Sr. Timcke es ex vice presidente de la Bolsa de Valores de Asunción. Su suegra Miryam Peña Candia juró como Vice Presidenta de la Corte Suprema de Justicia en octubre 2015.

El Clariden Leu fue absorbido por el CreditSuisse en abril del 2012. 

En ninguna Memoria Anual 2010-2023 de Itaipu o Cajubi se mencionan los nombres de esos tres individuos, ni de los millones de US$ dólares que ellos recibieron.

En el 2018, el juez civil en Toronto (sin contar con estados de cuenta de las cuentas en Suiza) concluyó que todo fue una “conspiración” entre García y tres ex consejeros de la Caja de Itaipu para beneficiar económicamente a esos ex consejeros vía “sobornos”. Y basado en eso, ese juez determinó la responsabilidad civil de García por $ 20,8 millones.

Nunca existió y no existe hasta el día de hoy ni un solo documento bancario que muestre que esos ex consejeros recibieron (directa o indirectamente) ni un solo centavo de parte de García.

En Paraguay no hubo acciones legales por “sobornos” o “conspiración”. Eso fue algo que los abogados de la Caja de Itaipu le vendieron al juez en Toronto.

Además, parte de la narrativa promovida por Itaipu y los medios es que hubo “lavado de activos”. Sin embargo, Itaipu y Cajubi nunca solicitaron a las autoridades canadienses (y más bien objetaron) una investigación específica sobre Lavado de Activos respecto a los $ 56 millones.

Asimismo, una “imputación” (de parte de los corruptos fiscales Victoria Acuña y Javier Díaz Verón) por Lavado de Dinero (respecto a la inversión Genesis) fue fallidamente fabricada en mi contra en septiembre 2012. Irónicamente, la fiscalía o Itaipu no tenían y casi 12 años después no tienen los estados de cuenta bancarios correspondientes a la inversión Genesis que supuestamente yo “lavé”.

IV. Mario Abdo Benítez

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el 16 de octubre del 2018, Itaipu celebró en conferencia de prensa desde el Palacio de López que ellos habían “logrado embargar en Canadá $20,8 millones de Garcia”, y que con esa “victoria jurídica” iban a rastrear y recuperar bienes y activos ya ubicados en Estados Unidos, Canadá, y Guatemala.

Lo cual era otra mentira ya que García nunca recibió $ 20,8 millones !

Hoy día, sus mentiras contradicen sus mentiras anteriores. Ahora les informan a los afiliados de la entidad previsional y al pueblo paraguayo que necesitan que García “entregue una contabilidad” de dónde están los $ 20,8 millones para poder rastrear y recuperar los mismos. Los mismos $ 20,8 millones que ellos mismos en el 2018 publicaron ya estaban “embargados”!

V. El mega engaño debe terminar

Durante más de 14 años, muchos han sido los beneficiados de uno otra manera con este histórico montaje, entre ellos: a) los abogados de la Caja de Itaipu quienes han recibido decenas de millones de US$ dólares por “recuperar” las inversiones; directivos de Itaipu y Cajubi; fiscales corruptos; los dos mayores medios paraguayos de comunicación; los canadienses que recibieron la gran mayor parte del dinero y fueron liberados del litigio civil en Toronto por Cajubi sin haber entregado estados de cuenta de todo ese dinero.

Los abogados cobraron decenas de millones de US$ dólares y no hay estados de cuenta del 92% del dinero remesado a Canadá!

Ahora ustedes como representantes del pueblo paraguayo tienen la oportunidad de averiguar e informar a la ciudadanía realmente como fue usado y en el bolsillo de quienes terminó cada centavo de esos $ 56 millones, y de ser factible (en verdad) recuperar fondos. Eso incluye cómo García Mascheroni, Girardi, y Timcke repartieron o usaron las multimillonarias comisiones.

El primer paso es exigir los estados de cuenta.

Y si hay gente que tenga que ir a la cárcel por sus acciones o encubrimiento, que así sea. Tal como se lo expliqué con vasta documentación a Armando Rivarola de ABC Color en mayo 2015 cuando él viajó a Canadá a entrevistarme.

Algo similar sucede con los US$ 40 millones en inversiones con la pareja Barone en Londres. El abogado “recuperador” de Cajubi Rafael Fernández alegando que era lavado dinero declaró recientemente a Ultima Hora,

“Con parte del dinero, los Barone adquirieron para sí algunos bienes en Inglaterra y la Justicia logró que se congelaran USD 30 millones en activos y bienes que se encuentran en el Reino Unido y que la Cajubi tiene esperanza de recuperar”.

Sin embargo, al día de hoy el pueblo paraguayo no ha visto estados de cuenta de las cuentas de los Barone que recibieron esos fondos, y no se sabe que hicieron los “rescatadores” con ese dinero.